Ankara'da Yatırım Dolandırıcılığı Operasyonu: 139 Gözaltı ve 6,6 Milyar Lira Para Trafiği

Yüksek kazanç vaadiyle 23 kişiyi dolandırdığı belirtilen şüphelilere yönelik olarak Ankara merkezli büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 51 milyon 407 bin 966 liralık zarara yol açan dolandırıcılık olayında, 39 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlar sonucunda 139 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin banka hesaplarında gerçekleşen para hareketlerinin toplamı 6 milyar 656 milyon lirayı aştı. Bu süreçte 52 kişinin firari olduğu, 23 kişinin ise cezaevinde bulunduğu kaydedildi. Soruşturma, paravan şirketler ve hayali hesaplar üzerinden yürütülen nitelikli dolandırıcılık eylemlerini kapsıyor. Mağdurların ortak IBAN numaralarına yapılan ödemelerin, sahte mobil uygulamalar üzerinden kazanç sağlıyormuş gibi gösterildiği belirlendi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verilerine göre, dolandırıcılıkla elde edilen paranın 3 milyar 204 milyon lira kısmı havale, 3 milyar 451 milyon lira kısmı ise EFT işlemleriyle gerçekleşti. Operasyonda ayrıca dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin kuyumcular, kripto varlıklar ve banka hesaplarına aktarılmasına yönelik bazı şüphelilerin analizleri devam ediyor. 5 kuyumcu şirketi de detaylı incelemeye alındı ve vergi uyumları kontrol ediliyor.