Ankara'da uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe: 40 ofise baskın yapıldı

Ankara'da, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, İsrail ile bağlantılı olduğu düşünülen uluslararası bir forex dolandırıcılık şebekesi çökertildi. 18 Eylül tarihinde yapılan baskında, 31 firmaya ait 40’tan fazla dolandırıcılık ofisine baskın yapıldı ve şebekenin Türkiye'deki yapılanması, çalışma yöntemleri ve hedef aldığı mağdurların dolandırılma süreçleri deşifre edildi.

Operasyonun detaylarına göre, şebekenin liderleri ve faaliyet yöntemleri MİT tarafından yürütülen kapsamlı araştırmalar sonucunda belirlendi. Uluslararası kamuoyunda "Scam Empire" adıyla bilinen dolandırıcılık ağı, farklı ülkelerde de faaliyet gösterdiği için bu tür operasyonlar, birçok uluslararası araştırmanın da konusu olmuştu. İsrailli dolandırıcılık baronlarının, suç gelirlerini kripto para piyasaları aracılığıyla kendi ülkelerine aktardığı ve bu durumun İsrail’in uluslararası itibarına zarar verdiği sıkça gündeme gelmekteydi.

İsrail Menkul Kıymetler Otoritesi'nin ikili opsiyon yasağının ardından, dolandırıcılık faaliyetlerinin başka ülkelere kaydırıldığı belirtiliyor. Güney Kıbrıs, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelerde faaliyet gösteren bu şebekelerin, Türkiye'ye yönelik artan baskılardan faydalanarak burada da iş yapma arayışına girdiği ifade ediliyor. Özellikle paravan şirketler ve çağrı merkezleri aracılığıyla, dolandırıcıların çalışma sistemi detaylı bir şekilde incelendi. Ofislerde sıkı güvenlik önlemleri dikkat çekti; çalışanların telefon sokması yasaklandı ve sürekli yüksek sesle müzik çalarak gizlilik sağlandı.